تحقیق در مورد پول شویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه48 فهرست مطالب پول شویی چیست؟   تعریف مراحل عملیات پول شویی   ۱) ایجاد پول غیر قانونی   آمار مربوط به پول شویی   لایحه پول شویی کجاست؟   جلوگیری از پول شویی   چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟   مقدمه :    پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلا ...