پاورپوینت قوانین ضد پولشویی FATF

پاورپوینت قوانین ضد پولشویی   FATF   18اسلاید پولشویی •پولشویی عبارتست از   فرآیند تبدیل   پول های نامشروع و کثیف ؛ حاصل از   فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی   به دارایی های مشروع و قانونی. • •از جمله اقدامات و فعالیت های غیرقانونی عبارتنداز: قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان،رشوه،کلاهبرداری،تروریسم و فرار مالیاتی • • •   تاریخچه پولشویی از دوران باستان وجود داشته و در آن زمان با پنهان کردن اموال و ...