مقاله - پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن Money Laundery

لینک دانلود   "  MIMI file "   پایین همین صفحه     تعداد صفحات :  " 31 " فرمت فایل : "  word "   فهرست مطالب :   مقدمه تعریف پول‌شویی (Money Laundery)   گونه های پولشویی   روش‌ها و مراحل پول‌شویی   اقدامات به عمل آمده در ایران   جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     بخشی از  فایل  :   مقدمه     پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌د ...

بررسی پول‌شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن

چکیده در طی سه دهه گذشته مفهمومی جدید از جرم در اموراقتصادی پا به منثه ظهور گذاشته که بدلیل ابعاد بسار مخرب آن در سطح ملی وبین‌المللی توجه نظامهای اقتصادی‌، سیاسی، و حقوقی کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است واین جرم چیزی نیست جزء پولشویی[1] .پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، ...

راهبردهای اسناد و سازمان‌های بین المللی در مبارزه با پول‌شویی فایل قابل ویرایش word تحقیق شامل 11 صفحه بسیار کاربردی

 راهبردهای اسناد و سازمان‌های بین المللی در مبارزه با پول‌شویی فایل قابل ویرایش word تحقیق شامل 11 صفحه بسیار کاربردی مفهوم و تعریف آن در اسناد داخلی و بین المللی گروه کاری اقدام مالی  جرائم مالی ...